Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700037420
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7714005350
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04440-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714005350, http://www.npo-nauka.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.12.2022
2. Содержание сообщения
.1. Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании приняли участие 8 членов совета директоров; Результаты голосования (с учетом 1го письменного мнения): Утверждение Годового бизнес-плана (бюджета) ПАО НПО «Наука» на 2023 год (за - 9, против – 0, возд.-0. Решение принято). Утверждение перечня задач на 2023 года, составляющих КПЭ (ключевой показатель эффективности) единоличного исполнительного и коллегиального исполнительного органов (за - 8, против – 0, возд.-1. Решение принято). О согласии на совмещение Генеральным директором и членами Правления должностей в органах управления других организаций (п.3.1.-.3.3.: за - 9, против – 0, возд.-0. Решения приняты).
2.2. Содержание решений: 1. Утвердить Годовой бизнес-план (бюджет) ПАО НПО «Наука» на 2023 год. 2. Утвердить ключевые показатели эффективности единоличного и коллегиального исполнительных органов ПАО НПО «Наука» на 2023 год 3.1. Одобрить совмещение Генеральным директором ПАО НПО «Наука» Меркуловым Е.В. должностей в органах управления следующих организаций: Благотворительный Фонд «Высота» (совет фонда), Ассоциация «АВИСА» (совет директоров), НП «Союз авиапроизводителей России» (наблюдательный совет), АО «ХС-Наука» (совет директоров), ООО «Наука-Энерготех» (совет директоров), АО «ГК Наука» (совет директоров), ООО «Наука-АТ» (совет директоров). 3.2. Одобрить совмещение членом Правления ПАО НПО «Наука» Казариным А.С. должностей в органах управления организации: АО «ХС-Наука» (совет директоров), АО «ГК Наука» (единоличный исполнительный орган), ООО «Наука-Энерготех» (совет директоров), ООО «Наука-НТ» (совет директоров), ООО «Наука-АТ» (совет директоров).3.3. Одобрить совмещение членом Правления ПАО НПО «Наука» Смолко В.В. должности в органе управления следующей организации – АО «ХС-Наука» (совет директоров), ООО «Наука-АТ» (совет директоров).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.12.2022.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.12.2022. № СД\13-2022.
2.5. В случае если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04440-А, дата регистрации – 05.01.2004 г, ISIN -RU000A0JRPX9.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Руководитель направления по связям с инвесторами и корпоративному управлению ПАО НПО «Наука» Е.А. Мурылева
3.2. Дата: 13.12.2022